Bahwa Terdakwa Susi Susanti Binti Alm. Syarifuddin dan Saksi Riani Saidah Binti Husaini (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.16 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu bulan Januari 2023 bertempat di Gerai Link BSI Jalan Meulaboh - Kaway XVI Kab. Aceh Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu bulan Mei 2023 bertempat di Toko Singer Meulaboh Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15.38 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu bulan Juni 2023 bertempat di Desa Suak Seuke Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut  dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Bandrek Om Sur yang beralamat di jalan Manekro Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat terdakwa dan Saksi Riani Saidah bertemu dengan Saksi Mutia untuk menawarkan pekerjaan sebagai Teller pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Kemudian Saksi Mutia menanyakan bagaimana proses untuk masuk ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan untuk syarat bentuk badan bagaimana dikarenakan Saksi Mutia merasa bentuk badannya saja sudah tidak diterima lalu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terdakwa mengatakan untuk bekerja di Bank tidak perlu postur tubuh yang bagus, bentuk tubuh seperti terdakwa dan Saksi Riani Saidah juga bisa bekerja di bank sehingga Saksi Mutia merasa tertarik dan percaya kepada terdakwa lalu saksi Mutia pada tanggal 20 Januari 2023 melakukan pengiriman uang melalui Gerai Link BSI jalan Meulaboh- Kaway XVI Kab. Aceh Barat dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1049693711 An. Susi Susanti sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
• Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali oleh terdakwa yang masih dalam tahun 2023 terdakwa di hubungi oleh Saksi Liza Rosi untuk menanyakan terkait kebenaran lowongan pekerjaan Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang meulaboh yang ditawarkan oleh Saksi Riani Saidah kepada Saksi Liza Rosi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Toko Singer Meulaboh Desa Rundeng Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara Saksi Riani Saidah menghubungi Saksi Liza Rosi melalui WhattApps untuk menawarkan pekerjaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Meulaboh Kab. Aceh Barat yang terdiri dari Customer Service (CS), Teller, IT (Information and Technology) dan Satpam (satuan pengamanan) lalu  Saksi Riani Saidah dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Liza Rosi bahwa Saksi Riani Saidah telah lulus dan bekerja di Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga Saksi Liza Rosi yakin dan percaya kepada Saksi Riani Saidah dan langsung mengikuti petunjuk dari Saksi Riani Saidah untuk menyiapkan berkas lamaran dan segera mengirimkan ke email atas nama rusiafrikaacehbarat@gmail.com serta uang Administrasi agar tidak tergeser oleh orang lain. Lalu karena Saksi Liza Rosi yakin dan percaya dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Saksi Riani Saidah sehingga menggerakkan Saksi Liza Rosi untuk melakukan pengiriman uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1049693711 atas nama Terdakwa secara bertahap  dengan total uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). kemudian terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membenarkan atas pertanyaan Saksi Liza Rosi tersebut;
• Kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa yang masih dalam tahun 2023 terdakwa menerima uang Administrasi dari saksi Yunita Rawi yang telah dikirimkan ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 1049693711 An. Susi Susanti dengan total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Riani Saidah pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 bertempat di Desa Suak Seuke Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat yang dilakukan dengan cara Saksi Riani Saidah menghubungi saksi Yunita Rawi melalui WhatsApp, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Saksi Riani Saidah mengatakan kepada saksi Yunita Rawi bahwa ada lowongan pekerjaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bagian IT (Information and Technology) apakah Saksi Yunita Rawi ingin mengurus untuk randi (anak saksi Yunita Rawi) dengan biaya sebesar RP.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) apabila ingin mendaftar segera persiapkan berkas dan biaya administrasi agar tidak digeser oleh orang lain. Selanjutnya karena merasa tertarik dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dari Saksi Riani Saidah, Saksi Yunita Rawi langsung mengikuti petunjuk Saksi Riani Saidah untuk menyiapkan berkas lamaran dan segera mengirimkan ke email atas nama rusiafrikaacehbarat@gmail.com sehingga saksi Yunita Rawi sekira pukul 15.38 wib langsung mengantarkan uang ke rumah Saksi Riani Saidah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang beralamat di Gampong Suak Seuke Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat lalu sekira seminggu kemudian Saksi Riani Saidah kembali menghubungi saksi Yunita Rawi dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Yunita Rawi bahwa apabila saksi Yunita Rawi tidak segera mengirimkan uang Administrasi tersebut maka berkas lamaran atas nama anak Saksi Yunita Rawi akan digantikan dengan milik orang lain sehingga saksi Yunita Rawi langsung ke Loket Link Jasa Tranfer uang untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 1049693711 An.  Terdakwa Susi Susanti;
• Bahwa terdakwa dan Saksi Riani Saidah juga melakukan perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi Rohaniah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Saksi Desi Asrida mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi Wina Agustina mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi Nurul Cerli Fitria mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi Ikhsan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Saksi Eva Maulida mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
• Bahwa menurut saksi Alfin Febrian Bin Azmir Bustami selaku Area Operacion and Service Staf (AOSS) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menerangkan pada tahun 2022 Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak ada membuka lowongan menjadi karyawan namun pada tahun 2023 Bank Syariah Indonesia (BSI) ada membuka lowongan menjadi karyawan yaitu sebagai tenaga Frontliner (CS/Teller) yang terhadap lowongan tersebut dibuka melalui media cetak yang ada di Kantor BSI Area Meulaboh serta melalui Akun IG (Instagram) resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Meulaboh yakni bsiclubmeulaboh, dan saksi Alfin Febrian Bin Azmir Bustami tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi Susi Susanti serta bukan merupakan karyawan maupun tidak ada hubungan apupun dengan BSI.

------- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP---------